Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188510, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, ул Заречная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01447-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
8. Поручение Совета Директоров по Счетной комиссии для внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Повторное предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
10. Одобрение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. Предварительное одобрение сделки с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
13. Предварительное одобрение сделки в порядке п. 4.3.2.17 Устава Общества.
14. Определение цены (стоимости) имущества, выступающего предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Утверждение Заключения Совета Директоров о крупной сделке.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-011447-D от 18.04.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Стрельников
3.2. Дата 26.10.2023г.